Será creada una guardia financiera

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<p style="text-align: justify;"><strong>Noticias Canal 10.-&nbsp;</strong>La suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos.&nbsp;<em><strong><q>Estamos hablando de corrupci&oacute;n pol&iacute;tica, delincuencia organizada y defraudaci&oacute;n fiscal</q></strong></em>, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar&iacute;a de Hacienda y Cr&eacute;dito P&uacute;blico (SHCP).</p> <p style="text-align: justify;">En entrevista con&nbsp;<em>La Jornada,</em>anticipa la creaci&oacute;n de una&nbsp;<em><strong><q>guardia financiera</q></strong></em>, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos. En M&eacute;xico, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de d&oacute;lares al a&ntilde;o. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urz&uacute;a Mac&iacute;as, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Adem&aacute;s, dio a conocer que se han detectado m&aacute;s servidores p&uacute;blicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Mencion&oacute; por la ma&ntilde;ana (ayer) que es de 10 mil millones de pesos el lavado de dinero obtenido por robo de combustible.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Son 10 mil millones de pesos para los a&ntilde;os 2017 y 2018. Esa cifra corresponde s&oacute;lo a reportes bancarios relacionados con el sector financiero. La cantidad puede ser mayor, porque cuando detectamos a una persona empezamos a ver alrededor suyo c&oacute;mo se ha movido el dinero y eso se va incrementando. El dato de origen son 10 mil millones por los reportes de los bancos, pero evidentemente es mayor.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;Cu&aacute;nto es mayor?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;En reportes bancarios tenemos 45 mil millones de pesos, solamente en temas relacionados con gasolineras que reciben de forma inusual recursos en efectivo. Esos 45 mil millones ser&iacute;an el universo general que pudiera ser lavado. De ese monto, 10 mil millones son los que encontramos espec&iacute;ficamente en hidrocarburos, pero insisto en que es una parte menor de todas las dimensiones del problema.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;Esos 45 mil millones son el dinero en efectivo de las gasolineras?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;La cifra puede aumentar. El asunto es que si no se supera un determinado umbral (de dep&oacute;sitos en efectivo), entonces los bancos no lo reportan a la UIF, a pesar de que se trate de una persona vinculada con el robo de hidrocarburos o una persona que est&eacute; haciendo dep&oacute;sitos inusuales de recursos en efectivo. (Los bancos reportan operaciones mayores al equivalente a 10 mil d&oacute;lares, unos 200 mil pesos).</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Para poner la cifra en dimensi&oacute;n, &iquest;cu&aacute;l es el universo de lavado del crimen organizado en el pa&iacute;s?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Se calcula en 30 mil millones de d&oacute;lares, por la (Secretar&iacute;a de la) Funci&oacute;n P&uacute;blica. Es el dato m&aacute;s fidedigno. Setenta por ciento de recursos del crimen organizado se blanquea en Am&eacute;rica Latina, en M&eacute;xico, Panam&aacute;, Brasil y Argentina. No es un tema s&oacute;lo de nuestro pa&iacute;s.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>&ldquo;Lo que quiero comentar es que estas son las primeras investigaciones. Los n&uacute;meros, ciertamente, aumentar&aacute;n conforme vayamos avanzando, y quiero referir que solamente es 2017 y 2018 lo que se tom&oacute; como par&aacute;metro. Si fu&eacute;ramos hacia atr&aacute;s, podr&iacute;amos encontrar datos peores relacionados con el pa&iacute;s.</strong></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;En los casos de robo de combustible y operaciones con efectivo en gasolineras se est&aacute; hablando de delincuencia organizada?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;S&iacute;, de corrupci&oacute;n pol&iacute;tica, delincuencia organizada, defraudaci&oacute;n fiscal por empresarios, pol&iacute;ticos y grupos delincuenciales en perjuicio de Pemex y de la sociedad.</p> <p style="text-align: justify;">Cincuenta empresas</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Con la informaci&oacute;n que ha recolectado la UIF hasta hoy sobre el robo de combustible, &iquest;qu&eacute; sigue?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Vamos a seguir analizando a las 50 empresas en que detectamos un mayor uso de recursos en efectivo, m&aacute;s otras 32 compa&ntilde;&iacute;as, personas f&iacute;sicas y morales, que encontramos por entidad federativa y que tienen un grado de calificaci&oacute;n m&aacute;s alto en nuestro modelo de riesgos y los 194 contribuyentes que nos ha pedido el Servicio de Administraci&oacute;n Tributaria para presentar denuncias ante la Procuradur&iacute;a General de la Rep&uacute;blica y congelar las cuentas.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Evidentemente esas personas f&iacute;sicas y morales se van a defender jur&iacute;dicamente, pero nosotros hemos hecho un compromiso, la Fiscal&iacute;a General de la Rep&uacute;blica, el doctor (Alejandro) Gertz Manero y yo, para que vayamos acompa&ntilde;ando, como coadyuvantes, el seguimiento de los casos al momento de formular la imputaci&oacute;n ante los jueces y que se siga llevando el procedimiento penal.</p> <p style="text-align: justify;">Son tres objetivos: dar mayor n&uacute;mero de casos a los tribunales; tener m&aacute;s sentencias y, finalmente, lograr la extinci&oacute;n de dominio de esos recursos que provinieron de los grupos de delincuencia. Hablo del&nbsp;<em>huachicol</em>.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Mencion&oacute; que el lavado de dinero por&nbsp;<em>huachicoleo</em>&nbsp;se ha realizado en el sistema financiero. &iquest;Qu&eacute; otros intermediarios, adem&aacute;s de los bancos?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Aparte del sistema financiero tenemos a notarios, corredores p&uacute;blicos, vendedores de arte, joyas, autos, desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en el esquema de preventa, y activos virtuales, entre otros espacios donde puede haber blanqueo.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;Y otros intermediarios, como los centros cambiarios o casas de bolsa?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Centros cambiarios, exactamente, casas de bolsa, dispensadores de efectivo. Todos ellos tienen la obligaci&oacute;n de reportar a la UIF. De hecho lo hacen en otro tipo de temas.</p> <p style="text-align: justify;"><q>El tema relacionado con la trata: los dispensadores de efectivo, los centros cambiarios, los hoteles y moteles son espacios que nos llevan a informaci&oacute;n para poder tener un esquema de ataque y de combate a la trata, que va a ser el siguiente modelo que vamos a estar desarrollando despu&eacute;s del robo de hidrocarburos.</q></p> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;Cu&aacute;l es la diferencia en el trabajo que est&aacute; haciendo ahora la UIF respecto del pasado?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;Existe una transformaci&oacute;n del modelo de hacer las cosas, de la inteligencia financiera, a partir de elementos conceptuales. Empezar a trabajar esto del robo de hidrocarburos, la corrupci&oacute;n pol&iacute;tica como elemento conceptual y mover los modelos de riesgo de los sistemas inform&aacute;ticos de la UIF para encontrar elementos coincidentes y casos que pudieran ser llevados ante el Ministerio P&uacute;blico y despu&eacute;s ante los tribunales. Eso es una variaci&oacute;n relevante. Por otro lado, la idea de generar una instituci&oacute;n que sea proactiva para atender los problemas que se encuentran presentes en la sociedad mexicana.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Hay un punto importante que se empieza a reflexionar y es que el Plan Nacional de Paz y Seguridad establece la creaci&oacute;n de una guardia financiera, que puede ser un paso importante a efecto de poner a estos agentes de la polic&iacute;a financiera como primeros responsables de recibir la informaci&oacute;n para que cuando se presenten las denuncias ya vengan acompa&ntilde;adas de los datos de prueba que faciliten al Ministerio P&uacute;blico ejercer la acci&oacute;n penal. En la medida en que ajustemos los tiempos en la investigaci&oacute;n financiera, podemos generar un mejor esquema de trabajo para que las autoridades correspondientes ejerzan m&aacute;s r&aacute;pido la acci&oacute;n penal en contra de la persona responsable.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;&iquest;Se puede establecer alg&uacute;n tipo de conexi&oacute;n entre los grupos dedicados al robo y venta de combustibles con otras actividades de crimen organizado?</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;A escala municipal se puede medir que los lugares por donde pasan los ductos de Pemex son aquellos donde tenemos mayor n&uacute;mero de reportes de actividades inusuales, donde tenemos un mayor n&uacute;mero de tomas clandestinas y donde, de acuerdo con la Unidad de Informaci&oacute;n de la Fiscal&iacute;a General de la Rep&uacute;blica y de las fiscal&iacute;as locales, se incrementa tambi&eacute;n otro tipo de conductas delictivas, como homicidio y secuestro. Al haber una identidad geogr&aacute;fica, intuimos, o esa es la hip&oacute;tesis, que est&aacute;n relacionadas esas actividades delictivas con el robo de hidrocarburos.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash;<strong>&iquest;Se ha encontrado alguna relaci&oacute;n con personas pol&iacute;ticamente expuestas?</strong></p> <p style="text-align: justify;">&ndash;S&iacute;. Tenemos en este momento unos casos. De los cinco denunciados, tres est&aacute;n relacionados con personas pol&iacute;ticamente expuestas; dos eran autoridades de car&aacute;cter local, y uno federal. En el siguiente modelo, en el siguiente corte de informaci&oacute;n, ya hemos detectado tambi&eacute;n otros servidores p&uacute;blicos involucrados en ese tema. Me quisiera esperar hasta que tengamos la informaci&oacute;n completa. <em><strong>&ldquo;La idea es que podamos generar cortes mensuales o quincenales reportando los avances de las denuncias y de las investigaciones. Ahora el objetivo es que cada denuncia que se presente vaya acompa&ntilde;ada del congelamiento de las cuentas de los sujetos denunciados, para efecto de que el dinero sea resguardado en una primera instancia por los bancos y en su momento asegurado por el Ministerio P&uacute;blico, con la finalidad de conseguir la extinci&oacute;n de dominio y al final el proceso penal.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><u>Fuente: La Jornada.</u></p>