<p style="text-align: justify;"><strong>Noticias Canal 10.- </strong>Morena en el Senado presentó ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y<strong> sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La propuesta de Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda<em><strong> “aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">La iniciativa modifica gran parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado.</p> <p style="text-align: justify;">Para eso, se busca fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda,<strong> como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La propuesta plantea que la UIF tenga autonomía técnica y de gestión, y sea considerada <strong><em>“para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable”.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>PROPONEN LUPA AL DINERO DE IGLESIAS</strong></p> <p style="text-align: justify;">Con el aval de todo el grupo parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, presentó la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas <em><strong>“políticamente expuestas”</strong></em>, entre ellos los políticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero.</p> <p style="text-align: justify;">Ordena que la Secretaría de Hacienda <em><strong>“deberá aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">La iniciativa modifica gran parte de los artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte del objetivo del gobierno federal de atacar al crimen organizado por el lado de sus finanzas, a partir de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), <strong>como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con<strong><em> “autonomía técnica y de gestión”</em></strong> y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano</p> <p style="text-align: justify;">También faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público federal, <em><strong>“así como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal”.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><u>Detalla que la información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido será requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.</u></p> <p style="text-align: justify;"><u>Fuente: Excélsior.</u></p>
