Ponen en la lupa a 'narcolimosnas'; Morena plantea reformas a Ley Antilavado

<p style="text-align: justify;"><strong>Noticias Canal 10.-&nbsp;</strong>Morena en el Senado present&oacute; ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, pol&iacute;ticos, sindicatos y<strong> sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La propuesta de Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda<em><strong> &ldquo;aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantr&oacute;pico&rdquo;.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">La iniciativa modifica gran parte de la Ley Federal para la Prevenci&oacute;n e Identificaci&oacute;n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il&iacute;cita y se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado.</p> <p style="text-align: justify;">Para eso, se busca fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda,<strong> como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad P&uacute;blica, tal como&nbsp;Exc&eacute;lsior&nbsp;adelant&oacute; el pasado martes.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La propuesta plantea que la UIF tenga autonom&iacute;a t&eacute;cnica y de gesti&oacute;n, y sea considerada <strong><em>&ldquo;para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en t&eacute;rminos de la legislaci&oacute;n aplicable&rdquo;.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>PROPONEN LUPA AL DINERO DE IGLESIAS</strong></p> <p style="text-align: justify;">Con el aval de todo el grupo parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, present&oacute; la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas <em><strong>&ldquo;pol&iacute;ticamente expuestas&rdquo;</strong></em>, entre ellos los pol&iacute;ticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero.</p> <p style="text-align: justify;">Ordena que la Secretar&iacute;a de Hacienda <em><strong>&ldquo;deber&aacute; aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantr&oacute;pico&rdquo;.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">La iniciativa modifica gran parte de los art&iacute;culos de la Ley Federal para la Prevenci&oacute;n e Identificaci&oacute;n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il&iacute;cita, como parte del objetivo del gobierno federal de atacar al crimen organizado por el lado de sus finanzas, a partir de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar&iacute;a de Hacienda y Cr&eacute;dito P&uacute;blico (SHCP), <strong>como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, tal como&nbsp;Exc&eacute;lsior&nbsp;adelant&oacute; el pasado martes.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con<strong><em> &ldquo;autonom&iacute;a t&eacute;cnica y de gesti&oacute;n&rdquo;</em></strong> y sea considerada &ldquo;para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en t&eacute;rminos de la legislaci&oacute;n aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano</p> <p style="text-align: justify;">Tambi&eacute;n faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio p&uacute;blico federal, <em><strong>&ldquo;as&iacute; como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupci&oacute;n e informar a la Procuradur&iacute;a Fiscal de la Federaci&oacute;n cuando exista la probable comisi&oacute;n de un delito fiscal&rdquo;.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><u>Detalla que la informaci&oacute;n relativa a los partidos pol&iacute;ticos, agrupaciones pol&iacute;ticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido ser&aacute; requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.</u></p> <p style="text-align: justify;"><u>Fuente: Exc&eacute;lsior.</u></p>